Guardia di finanza antiterrorismo

Questo è un posto dove i veri ufficiali della Guardia Nazionale di

In mezzo ai crescenti timori che i terroristi si annidino nuovamente in Afghanistan e aumentino gli attacchi in Africa, il ministro degli esteri indiano ha chiesto oggi l’adozione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale.

Ha parlato nella sua veste nazionale, delineando un piano d’azione in otto punti che ha proposto al Consiglio in gennaio. Richiede misure per scoraggiare il pensiero esclusivista e la guardia contro nuove terminologie e false priorità, ha detto, sottolineando anche la necessità di elencare e cancellare i terroristi in modo oggettivo piuttosto che sulla base di considerazioni politiche o religiose.

Notando la necessità di riconoscere i legami tra terrorismo e crimine organizzato, ha chiesto di rafforzare la Financial Action Task Force e di finanziare maggiormente l’Ufficio delle Nazioni Unite contro il terrorismo (UNOCT). Ha anche sollecitato l’adozione di un trattato sul terrorismo internazionale, che “l’India ha sostenuto a lungo”.

Vladimir Voronkov, sottosegretario generale per l’antiterrorismo, ha detto che l’evoluzione della situazione in Afghanistan ha implicazioni di vasta portata per la pace e la sicurezza. Facendo eco all’appello del Segretario Generale all’inizio di questa settimana per evitare che quel paese diventi un rifugio per i terroristi, ha notato che lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL/Da’esh) ha esteso la sua presenza lì, sottolineando che l’Afghanistan non deve mai più essere usato come una piattaforma di lancio per il terrorismo globale.

La guerra al terrorismo e i tribunali specializzati 5-12-08

Probabilmente non è niente, ma… se vedi o senti qualcosa che potrebbe essere legato al terrorismo, fidati del tuo istinto e chiama la hotline confidenziale. Se pensi di aver visto qualcuno comportarsi in modo sospetto, o se vedi un veicolo, un pacco incustodito o una borsa che potrebbe essere una minaccia immediata, allontanati e chiama il 999.

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Presentazione di un rapporto di soglia di cassa (CTR) e

In occasione del ventesimo anniversario della storica risoluzione antiterrorismo adottata sulla scia degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il Consiglio di sicurezza ha rinnovato oggi la sua determinazione a rafforzare ulteriormente la risposta internazionale unificata e coordinata contro questi atti efferati.

Ribadendo gli obblighi degli Stati membri di prevenire e sopprimere il finanziamento del terrorismo, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tra i suoi vari comitati pertinenti e sviluppare partenariati efficaci tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali e subregionali nella lotta al terrorismo.

Riconoscendo le sfide significative che molti Stati membri devono affrontare nel contrastare il terrorismo e l’estremismo violento, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di un approccio che coinvolga l’intero governo e l’intera società, nonché la cooperazione con tutte le parti interessate, in particolare la società civile, incoraggiando la piena, equa e significativa partecipazione di donne e giovani in questo processo. Ha espresso solidarietà con i paesi che hanno subito attacchi terroristici e il suo sostegno ai sopravvissuti e alle vittime della violenza terroristica, compresa la violenza sessuale e di genere.

Oltre 150 commando NSG conducono esercitazioni antiterrorismo in

Il Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (AML/CFT Act) pone degli obblighi alle istituzioni finanziarie neozelandesi, ai casinò, ai fornitori di servizi di beni virtuali, ai contabili, agli avvocati, ai trasportatori e ai commercianti di alto valore per individuare e scoraggiare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La legge assicura che le imprese prendano misure appropriate per proteggersi dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Questo migliora la reputazione delle singole imprese e della Nuova Zelanda come luogo sicuro in cui fare affari.

Il Ministro della Giustizia può concedere un’esenzione ministeriale da alcune o tutte le disposizioni della legge. Le esenzioni possono essere concesse per imprese, transazioni, prodotti, servizi o clienti e possono essere soggette a condizioni.

Il quadro di vigilanza AML/CFT stabilisce il quadro AML/CFT e delinea gli obiettivi condivisi, le funzioni, i poteri e i principi guida delle tre autorità di vigilanza AML/CFT e gli strumenti e le tecniche di conformità a loro disposizione.

La valutazione reciproca della Financial Action Task Force (FATF) è stata condotta all’inizio del 2020 per valutare le misure della Nuova Zelanda nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il rapporto riassume i loro risultati sull’efficacia del sistema AML/CFT della Nuova Zelanda e fornisce raccomandazioni su come il sistema potrebbe essere rafforzato.