Come segnalare alla guardia di finanza un evasore

Come denunciare la corruzione sul posto di lavoro

La frode fiscale distorce la concorrenza e danneggia l’economia e ogni individuo che di conseguenza deve pagare tasse più alte. L’obiettivo della lotta alla frode è quello di assicurare e rafforzare l’Austria in modo duraturo come piazza economica e creare nuovi posti di lavoro. La frode fiscale e sociale mette in pericolo questi progetti, perché gli imprenditori onesti sono fortemente svantaggiati.

Il ministero federale delle finanze sta prendendo misure mirate per proteggere l’economia nazionale da questa minaccia. Combattere la frode significa più giustizia, più pari opportunità e più protezione per l’economia nazionale. La lotta antifrode del Ministero Federale delle Finanze non consiste nel gravare l’economia con maggiori controlli, ma nel creare condizioni eque per tutti i partecipanti alla vita economica.

Con la standardizzazione dei poteri speciali della polizia finanziaria (diritto di entrare e trattenere, diritto di determinare l’identità di una persona), il legislatore ha voluto rafforzare visibilmente l’effetto preventivo della vigilanza fiscale e di altre misure di controllo.

Il compito della Polizia Finanziaria è quello di assicurare condizioni eque e paritarie per tutti i partecipanti alla vita economica attraverso i controlli e quindi di proteggere gli interessi finanziari della Repubblica d’Austria. Nell’interesse del mercato del lavoro e dell’Austria come piazza economica, l’attività preventiva della polizia finanziaria ha lo scopo di prevenire la concorrenza sleale che deriva da vantaggi competitivi attraverso il lavoro illecito e la frode sociale e fiscale. Ciò serve anche a salvaguardare le condizioni salariali e lavorative dei lavoratori nazionali e stranieri integrati, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della situazione del mercato del lavoro austriaco.

Polizia Finanziaria Regno Unito

Ci sono molte forze dell’ordine e altre autorità pubbliche coinvolte nella lotta contro i reati gravi. Vogliamo assicurarci che la tua segnalazione sia ricevuta dall’autorità che si trova nella posizione migliore per gestire le tue informazioni.

Se sei stato vittima di una frode personale o di un crimine informatico che non rientra nelle competenze del Serious Fraud Office o di altre agenzie specializzate, dovresti contattare Action Fraud, il centro nazionale di segnalazione per questi reati.    Puoi denunciare una frode o un crimine informatico in qualsiasi momento del giorno o della notte sul loro sito web o al numero 0300 123 2040. Action Fraud può darti un numero di riferimento della polizia e offrirti aiuto e consigli sulla prevenzione del crimine.

Si parla di whistleblowing quando un lavoratore o un ex lavoratore denuncia un sospetto di illecito sul lavoro.    Se sospetti un’irregolarità nel tuo posto di lavoro, dovresti considerare di seguire le procedure di whistleblowing della tua organizzazione.

Il Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) fornisce alcune protezioni di diritto del lavoro per gli informatori contro il trattamento negativo o il licenziamento ingiusto da parte del loro datore di lavoro.      Ci sono alcune condizioni qualificanti relative all’oggetto della rivelazione, la motivazione e le convinzioni del lavoratore e la persona o le persone a cui viene fatta la rivelazione.    Potresti voler chiedere consiglio per sapere se la tua segnalazione potrebbe rientrare tra le “rivelazioni protette” e/o rivedere le informazioni sul sito web UK Gov che spiega i criteri.

Denuncia la corruzione della polizia nel Regno Unito

L’Internal Revenue Service Criminal Investigation Division conduce indagini penali su presunte violazioni dell’Internal Revenue Code, del Bank Secrecy Act e di vari statuti sul riciclaggio di denaro. I risultati di queste indagini sono riferiti al Dipartimento di Giustizia per l’azione penale raccomandata.

Gli agenti speciali analizzano le informazioni per determinare se si è verificata una frode fiscale criminale o qualche altro crimine finanziario. Le informazioni rilevanti vengono valutate. Questo processo preliminare è chiamato “indagine primaria”. Il supervisore di prima linea dell’agente speciale esamina le informazioni preliminari e prende la decisione di approvare o rifiutare l’ulteriore sviluppo delle informazioni. Se il supervisore approva, l’approvazione è ottenuta dal capo dell’ufficio, l’agente speciale in carica, per iniziare una “indagine penale soggetta”. A questo punto, almeno due livelli di gestione CI hanno esaminato il materiale di “indagine primaria” e determinato che ci sono prove sufficienti per avviare un’indagine penale soggetta.

Denunciare un crimine finanziario nel Regno Unito

ATTENZIONE: L’IRS non invia email non richieste, messaggi di testo o usa i social media per discutere i tuoi problemi fiscali personali. Se ricevi una telefonata da qualcuno che afferma di essere un impiegato dell’IRS e chiede denaro, dovresti consultare la pagina web IRS Tax Scams/Consumer Alerts. Se sai di non dover pagare le tasse o non hai motivo di credere di doverle pagare, segnala l’incidente all’Ispettore Generale del Tesoro per l’Amministrazione Fiscale (TIGTA) all’1.800.366.4484.

I dettagli sulle recenti ingiunzioni e sui procedimenti penali sono disponibili sulla pagina stampa della Tax Division. I comunicati stampa sono organizzati cronologicamente, oppure potete usare la funzione “RICERCA DIVISIONE TASSE” su quella pagina per cercare un particolare preparatore o promotore. Potete anche trovare qui sotto una lista alfabetica di ingiunzioni che la Divisione Tributaria ha ottenuto contro preparatori e promotori negli ultimi dodici anni.